Този списък не е новина, но не е излишно да се върне вниманието на хората към него.
Преди няколко дни(м. октомври 2 011) от възможно най-високото място в държавата - Консултативния съвет за национална сигурност, беше спусната директива да се изготвят "списъци на незаконно забогателите и на местните феодали".
Биволъ компилира списък с имена на известни българи, които според американските дипломатически доклади, изтекли в сайта Уикилийкс, са замесени в противозаконна дейност. Те са забогатели от нея, но или са недосегаеми за правосъдието, или към тях не се прилага цялата строгост на закона. Това е привилегия, отличаваща от "простолюдието" както историческите, така и сегашните "местни" феодали.
От списъка са изключени много лица, които фигурират в докладите, но вече не са между живите.
Нито едно от цитираните в този списък незаконно забогатели лица не е получило ефективна присъда "лишаване от свобода" за незаконната си дейност.
Биволъ ще продължи да следи темата. Интересен въпрос е дали лица от публикувания тук регистър ще се окажат и в бъдещите списъци на незаконно заботели и местни феодали, поръчани от КСНС на българските институции.
Имената в регистъра са обозначени с цветови код, който означава следното: Зелен цвят - няма данни за наказателно преследване, Син цвят - срещу лицето е имало наказателно преследване, завършило с оправдателна присъда, Жълт цвят - срещу лицето има текущо обвинение по наказателно дело, Оранжев цвят - лицето има присъда "лишаване от свобода", която не е окончателна, Червен цвят - лицето има влязла в сила окончателна и ефективна присъда "лишаване от свобода".
Бойко Борисов - премиер на България. "Обвинения в миналото свързват Борисов със скандали с източване на гориво, с нелегални сделки в комбинация с Лукойл и със сериозна контрабанда на метаамфетамини. Информацията от SIMO е в потвърждение на тези обвинения. Смята се, че Борисов е използвал поста си, като глава на българските правоохранителни органи, за да прикрие криминалните си деяния, а жената, с която съжителства, Цветелина Бориславова, управлява голяма банка, която е била обвинявана в пране на пари за престъпни организации, както и в участие в незаконните транзакции на самия Борисов." http://wikileaks.org/cable/2006/05/06SOFIA647.html
Валентин Златев - шеф на Лукойл, "Българските операции на Лукойл, чрез Златев, са заподозрени в тесни връзки с руското разузнаване и организирана престъпност." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parL
Тихомир Митев, Иво Каменов, Марин Митев, Мирослав Несторов, Йордан Йорданов, Николай Николов - шефове на варненската групировка ТИМ - "Като групировка на организираната престъпност, ТИМ се занимава с широк спектър от криминални дейности – изнудване и рекет, заплахи, проституция, залагания, трафик на наркотици, кражби на коли и трафик на крадени автомобили." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parA
Васил Божков - Черепа - шеф на Нове Холдинг. Свързан с Интергруп чрез обща фирма с Младен Михалев - Маджо. "Незаконните дейности на Божков включват пране на пари, приватизационни измами, заплахи, изнудване и рекет" (2005). http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parF"Най-известният български гангстер... Все още е активен и в прането на пари, в приватизационните измами, в заплахите, в изнудването, в рекета, и в незаконната търговия с антики. Поддържа близки отношения с много официални лица от бивши правителства." (2009). http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par3
Красимир Маринов - Големия Маргин, Николай Маринов - Малкия Маргин, Младен Михалев - Маджо, Румен Николов - Пашата, Венцислав Стефанов, Кирил Киров - Японеца, Георги Лиалев, Румен Гайтански - Вълка, Евгения Калканджиева - групировката СИК, по-късно Интергруп. Незаконните действия на Интергруп "включват наркотици, финансови измами, кражби на коли, трафик на крадени автомобили, контрабанда, изнудване, рекет и проституция". http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parC
Николай Цветин - Близнака, Пламен Тимев - Ганди, Антон Боянов, Димитър Джамов - ВИС-2, по-късно ВАИ Холдинг "Като най-големият играч на пазара на наркотици ВАИ контролира пътищата на трафика им, производствените обекти и разпространителките мрежи. Групировката се занимава и с трафик на крадени автомобили от западна Европа към бившия Съветски съюз. Други криминални дейности включват изнудване и рекет, незаконна търговия с оръжие, залагания, проституция и контрабанда." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parB
Алексей Петров - Трактора, Златомир Иванов - Баретата - Съюз на бившите командоси Спартак, Лев Инс, преди Аполо & Болкан - контрабанда, изнудване, рекет, проституция и трафик на жени. И двамата са обвинени за тежки престъпления, но са на свобода. Алексей Петров е кандидат за президент на предстоящите избори. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parE
Тодор Батков - Борат, представител на "бандитски капитали" http://wikileaks.org/cable/2006/11/06BUCHAREST1694.html#par7 на прочутия Майкъл Чорни, изгонен от България като заплаха за националната сигурност. Близък на застреляния Емил Кюлев, български банкер и бивш съветник на президента. Криминалните дейности на Кюлев са включвали "измами и пране на пари". http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par7 Батков е носител на ордена Стара Планина, който му е връчен от президента Георги Първанов.
Пламен Галев и Ангел Христов - Братя Галеви - Обвинени в "измъчване, изнудване, насилствено присвояване и търговия с наркотици". Оправдани на първа инстанция, Осъдени на втора инстанция единствено за изнудване и рекет. В момента са на свобода и очакват присъда от ВКС. http://wikileaks.org/cable/2009/09/09SOFIA508.html#par5
Гриша Ганчев - Литекс."Незаконните дейности на Литекс са свързани с контрабанда на петрол, финансови измами, пране на пари, изнудване и рекет." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parH
Слави Бинев - евродепутат, Георги Стоянов, Михаил Стефанов - групировката МИГ. "Криминалните дейности на групировката включват проституция, наркотици и трафик на крадени автомобили." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parI
Добромир Гущеров - депутат от БСП. "Застрахователната компания на Гущеров беше една от фирмите, занимаващи се с изнудване и рекет в годините непосредствено след падането на комунизма" http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#par10
Петър Манджуков и Борислав Дионисиев - компанията им Машинекспорт фигурира в доклада Duelfer заради незаконни сделки с режима на Саддам Хюсеин в Ирак. http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parK
Николай Банев - компания АКБ - "Нейните основни незаконни дейности включват приватизационни измами и корупция." http://wikileaks.org/cable/2005/07/05SOFIA1207.html#parM
"Енергийната мафия"
Терминът "енергийна мафия" е използван както в американските доклади, така и от министър Трайчо Трайков.
Богомил Манчев - Риск Инженеринг. "Кръстникът" на българския ядрен сектор. http://wikileaks.org/cable/2009/02/09SOFIA69.html#par4 Държи входа и изхода на АЕЦ "Козлодуй". Прокуратурата разследва трима министри на енергетиката и фирмата на Манчев - EFT за неизгоден договор за износ на ток, от които държавата е загубила 47 милиона щатски долара печалба годишно. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par7
Красимир Георгиев - консултант и лобист на най-големите енергийни проекти, вкл. скандалния "Цанков Камък". Партньор на майката на Вальо Топлото във фирма за недвижими имоти. Близък до Румен Овчаров и го придружава в официални пътувания в чужбина, за потрес на местни и чуждестранни чиновници и бизнесмени. Георгиев е замесен в решение на енергийното министерство да възложи (без конкурс) 14-годишна поръчка на руската фирма ТВЭЛ, която да снабдява Козлодуй с ядрено гориво. Сделката е очевидно неизгодна, тъй като горивото струва с 40% повече, отколкото в Русия. Горницата е разделена между български (25%) и руски (40%) посредници. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par16
Христо Ковачки - близък на убития контрабандист Константин Димитров-Самоковеца. Незаконните дейности на Димитров са в основата на началния капитал на Христо Ковачки, които той е използвал, за да изкупува енергийния сектор. Анализатори, които са по-запознати с Димитров и българските контрабандни канали, виждат Русия и руската организирана престъпност зад богатството на Ковачки. http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1691.html#par21 Ковачки е разследван за укриване на данъци в особено големи размери, но е на свобода. Осъден е на три години условно за укриване на данъци за над 16.7 млн. лева.
"Гнили ябълки" и сред българските банки
http://wikileaks.org/cable/2006/12/06SOFIA1652.html
САЩ посочват 7 банки, в чиито капитали присъстват средства от "пране на пари от български и чужди престъпници и свързаното с него отпускане на заеми".
Първа Инвестиционна Банка, стъпила "в най-тъмните сфери на престъпния свят". Собственици са Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.
Корпоративна търговска банка на Цветан Василев, известна като "банката на Риск Инженеринг", практикуваща "тъмни сделки за продажба на електроенергия" чрез посредници като Богомил Манчев и Христо Ковачки.
Инвестбанк на Петя Славова, със задкулисни собственици Денис Ершов и Митко Събев - Ершов има общо минало с Майкъл Чорни и също е изгонен от България като заплаха за националната сигурност.
Интернешънал Асет Банк - наречена "банката на СИК", виж по-горе СИК/Интергруп.
СИБАНК - виж по-горе Бойко Борисов и Цветелина Бориславова.
ДЗИ - банката на убития Емил Кюлев.
Централна Кооперативна Банка - виж по-горе ТИМ.
Софийска общинска банка - виж по-горе Христо Ковачки.
Аплодисменти от Вашингтон - мълчание и бездействие в София
Докладите на американските дипломати за българската организирана престъпност получават аплодисменти от Вашингтон. Лично Хилари Клинтън поздравява посолството на САЩ в София, за това, че изпраща доклади "точно от този вид и от това качество, на които анализаторите се надяват". http://wikileaks.org/cable/2009/12/09STATE131728.html
Тя препоръчва на посолството да разшири информацията с конкретни данни в три ключови сфери:
- подробна информация за видовете производства и имената на компании, в които български (или чужди) престъпници са инвестирали, придобили или смятат да придобият;
- подробна информация за притежаваните банки и информация за техниките, използвани от престъпниците при прането на пари;
- подробна информация за връзки между престъпници и официални представители на правителството.
В София докладите на американското посолство, изпращани включително в ЦРУ, бяха омаловажени от главния прокурор Борис Велчев, който каза, че в тях "няма достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение, че е извършено престъпление".
“Аз достатъчно данни не виждам никакви, виждам твърдения. Ако допуснем някой да бъде разследван по твърдения, представяте ли си в каква държава ще живеем”, подчерта обвинител №1., цитиран от Труд.
.......................Прокуратурата за грамите - "няма достатъчно данни, за да се направи обосновано предположение, че е извършено престъпление".
Регистър на незаконно забогателите и на ...
Сестрите и майките на отвлечените недохр...
Май...
Хубав ден на всички!
Ако американското посолство има конкретни данни и факти за някое от посочените лица, да ги предостави на прокуратурата, която,след преценка да заведе дела, и съдът след нормален процес да раздаде осъдителни присъди, ако има достатъчно основания за това.
Иначе изнесеното в цитираните грами са празни приказки.
Велчев е прав като казва, че в грамите ням факти и данни за извършени престъпления, и дела не могат да бъдат образувани.
Това са общи приказки и нищо повече.
Много от посочените са наистина съмнителни и с престъпни забежки, но тези грами с нищо не помагат за тяхното изобличаване и осъждане.
ТОва е поредния сапунен мехур на амер.легация.
Има една книга цяла - списъкът е предълъг. Доколкото знам, Борисов е предприел акция за принудително връщане на тези пари - четох някъде.
Какъв народ, а?
Борисов?
Абсурд!
Само преди 3 месеци, Директора на ФБР и негови замове бяха на гости на рапона и цецо 6естака. Имало и бюро на ФБР у нас.
Дадоха ги по вестници, телевизии...Рапона раболепно налезен...до тях.
Ако искаха да помогнат тези копелета да бъдат осъдени и в затвора, няма амер.легация в грама да цитира приказки от вестници. А ще помогне чрез техните служби, за събиране на стабилни факти за тяхната престъпна дейност,
които да помогнат да бъдат осъдени.
Другото е подигравка. Ние отдавна СИ ги знаем тези герои.
ТОВА НЯМА ДА СТАНЕ, ЗАЩОТО МНОГО ОТ ТЯХ НАЧЕЛО С РАПОНА, СА ТЕХНИ ХОРА И РАБОТЯТ ЗА ТЯХ.
Само преди 3 месеци, Директора на ФБР и негови замове бяха на гости на рапона и цецо 6естака. Имало и бюро на ФБР у нас.
Дадоха ги по вестници, телевизии...Рапона раболепно налезен...до тях.
Ако искаха да помогнат тези копелета да бъдат осъдени и в затвора, няма амер.легация в грама да цитира приказки от вестници. А ще помогне чрез техните служби, за събиране на стабилни факти за тяхната престъпна дейност,
които да помогнат да бъдат осъдени.
Другото е подигравка. Ние отдавна СИ ги знаем тези герои.
ТОВА НЯМА ДА СТАНЕ, ЗАЩОТО МНОГО ОТ ТЯХ НАЧЕЛО С РАПОНА, СА ТЕХНИ ХОРА И РАБОТЯТ ЗА ТЯХ.
Тука си много прав - всички така са се оплели в една паяжина, а амер. само потклаждат отдолу, огъня да гори...Лошото е, че ние нищо неправим!
Борисов?
Абсурд!
Виж блога на Иво Инджев. Борисов е спрял АЕЦ "Белене"!:) Поздрави от Абсурдистан!:)
МЕДИТАЦИЯ
Гледаме си в пъпа
с другарката ми тъпа…
Преминахме на медитация
в модерната цивилизация…
Сега хортуваме потайно
и се наслаждаваме омайно
на чорбаджийските строежи
след поредните грабежи;
на нови бели лимузини,
на дворци с басейни и градини…
Остап Бендер да яде ряпа
и вече да им сваля капа …
БНБ спи, а надзор не съществува или има избирателен такъв. Хората роптаят заради спекулативните лихви, но никой не търси отговорност от безОТГОВОРНИТЕ институции. Мафия.
В ЗОНАТА НА ЗДРАЧА
В зоната на здрача
започна да откача…
Всичко си има,
но нищо му няма…
Добре е,но…
ще се оправи!
Сън ли си
или те има ?
Ако има нещо –
няма нищо !
Ти ли ме бутна
или сам си паднах ?
Тука ли си ?-
Там стой !
Дали се зора довърши
или се две нощи сляха ?
Филмът свърши, а зрителите –
нищо не разбраха…
В ЗОНАТА НА ЗДРАЧА
В зоната на здрача
започна да откача…
Всичко си има,
но нищо му няма…
Добре е,но…
ще се оправи!
Сън ли си
или те има ?
Ако има нещо –
няма нищо !
Ти ли ме бутна
или сам си паднах ?
Тука ли си ?-
Там стой !
Дали се зора довърши
или се две нощи сляха ?
Филмът свърши, а зрителите –
нищо не разбраха…
Спал не спал,гледал не видял,чул не разбрал,но прочел това за филма,на мига прозрях!